Bomba Fantasma: polícia faz operação contra donos de postos e de empresas de transporte

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpre 30 mandados na manhã desta quarta-feira (6) contra um grupo do segmento de combustíveis e empresas de transportes pela venda de notas fiscais a transportadoras para aproveitamento de crédito fiscal.

A ação é resultado da operação ‘Bomba Fantasma’, que tem o objetivo de desarticular a organização criminosa. São cumpridos 13 mandados de buscas, bloqueios de contas bancárias e de 12 veículos de investigados, sequestro de imóveis, além de outras medidas cautelares, em Rondonópolis e Pedra Preta, no Sul do estado, e em Goiânia (GO).

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Investigação da Defaz (Delegacia Especializada de Crimes Fazendários), do Cira (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos) e Secretaria de Estado de Fazenda, identificou que, em 2018, pelo menos quatro postos de combustíveis venderam milhares de litros de diesel a transportadoras, sem a circulação da mercadoria, ou seja, sem o abastecimento na bomba. 

Investigação 

Após auditoria foi demonstrado que dos quatro postos, três são do mesmo grupo de empresários e um posto, localizado em Alto Garças, no Sul do estado, foi responsável pela venda de mais de 10 milhões de litros de óleo diesel, sem que fosse adquirido um único litro para seu estoque, reforçando apenas a venda da nota fiscal fictícia.

O delegado titular da Defaz, Walter de Melo Fonseca Júnior, informou que a investigação conseguiu identificar que o grupo econômico contava com a participação direta de um escritório de contabilidade, que funcionava como um “QG” para emissão das notas fiscais das vendas realizadas. 

Além disso, a investigação apurou, ainda, que transportadoras foram beneficiadas com o esquema criminoso, sendo que três delas pertencem a um mesmo grupo econômico. 

Ordens judiciais

Os mandados foram expedidos pela juíza Ana Cristina Silva Mendes da 7ª Vara Criminal da Capital.

Ao todo foram 13 de busca e apreensão, bloqueio das contas bancárias no valor correspondente ao crédito tributário de R$ 42 milhões, suspensão do escritório de contabilidade e do contador, sequestro de quatro imóveis, além do bloqueio de 12 veículos.

A operação Bomba Fantasma conta com apoio das unidades da DRE (Diretoria de Atividades Especiais), Deccor e GCCO, Delegacias da Polícia Civil em Rondonópolis, Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) e Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil de Goiás.