Operação derruba esquema de lavagem de R$ 200 milhões por faccionados em três estados

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta quinta-feira (26), 100 ordens judiciais durante a Operação Speakeasy, contra um grupo criminoso envolvido em lavagem de dinheiro para líderes de uma facção em Mato Grosso. Os mandados são cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, além de Goiânia (GO) e Barueri (SP).

Segundo a polícia, são 12 mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias. Os mandados foram autorizados pela Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá.

As investigações, realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), foram iniciadas pela delegacia de Campo Verde (MT), em 2024, quando foi localizado um carro, em posse de um líder de uma facção local, que estava em nome de uma empresa de Várzea Grande.

O vínculo levou a Polícia Civil a descobrir uma conexão direta da empresa com o grupo criminoso. A partir daí, foram identificados suspeitos que atuavam na lavagem de dinheiro, sob comando direto de faccionados, incluindo presos ou foragidos da Justiça.

Os líderes, segundo a polícia, se beneficiavam financeiramente, ostentando uma vida de luxo, carros e imóveis de alto valor. Mas, não possuíam profissão registrada ou renda declarada que sustentasse esse padrão social. Alguns estavam ligados à facção, enquanto outros eram integrantes do grupo criminoso.

Para a lavagem de dinheiro, os suspeitos usavam empresas fantasmas ou de fachada, principalmente no ramo de vendas de bebidas alcoólicas em distribuidoras, além de comércio de joias e equipamentos eletrônicos, nas cidades mato-grossenses e em Goiânia.

Com os crimes, eles teriam alcançado uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 200 milhões no período entre janeiro de 2021 e 2025.

Foram apreendidos veículos de luxo, joias, aparelhos celulares e notebooks. Todo o material e os alvos das prisões foram levados à delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Nome da Operação

“Speakeasy” faz alusão aos locais, como bares, onde bebidas alcoólicas eram comercializadas de forma clandestina na época da proibição por meio da Lei Seca, nos Estados Unidos na década de 1930. Até hoje, esses locais são conhecidos como bares mais escondidos.

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