PF investiga grupo por fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em MS e SP

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap para desarticular um grupo suspeito de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu em Campo Grande (MS) e Campo Limpo Paulista (SP).

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Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além de bloqueio de bens.

A investigação começou em 2023, após a Caixa Econômica Federal identificar um site que vendia cartões bancários fraudados. Com base na denúncia, a Polícia Federal chegou ao principal suspeito, inicialmente ligado a Campo Grande.

As apurações também identificaram outros integrantes do grupo e um esquema de ocultação patrimonial. Segundo a polícia, mais de R$ 120 milhões foram movimentados com uso de criptomoedas e empresas de fachada.

Durante a operação, os agentes apreenderam celulares, computadores, veículos, jóias, dinheiro em espécie, criptoativos e imóveis relacionados à investigação.

A ação integra acordos de cooperação entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e diversas instituições financeiras e de pagamento.